Wat voor informatie moet ik aanleveren?

Als cliënt van een notariskantoor in Nederland kan het zijn dat je tijdens de cliënt due diligence (CDD) bepaalde informatie moet verstrekken. Dit proces is verplicht volgens de wet om financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

​

Voor natuurlijke personen kan worden gevraagd om hun volledige naam, geboortedatum, adres en identificatiedocument zoals een paspoort of rijbewijs te verstrekken. Voor rechtspersonen kan worden gevraagd om informatie over de bedrijfsstructuur, aandeelhouders, uiteindelijk belanghebbenden en bewijs van inschrijving te verstrekken. Indien u geld overmaakt op de notariële derdengeldenrekening, kan ook worden gevraagd om de herkomst van deze middelen aan te tonen.

 

Door deze informatie te verstrekken, kunnen cliënten notarissen helpen bij het voldoen aan de wettelijke vereisten.