Wat is cliëntonderzoek?
Als klant van een notariskantoor heb je mogelijk gehoord van de term "cliënt due diligence" of CDD. Kort gezegd is CDD een proces van het identificeren en verifiëren van de identiteit van klanten om ervoor te zorgen dat ze niet betrokken zijn bij criminele activiteiten of terrorismefinanciering. Dit proces is verplicht volgens de wet voor notarissen in Nederland, omdat het helpt om witwassen en andere financiële misdrijven te voorkomen.
ā
Tijdens CDD zijn notarissen verplicht om bepaalde informatie van klanten te verzamelen, zoals hun naam, geboortedatum en adres. Notarissen kunnen ook aanvullende documentatie opvragen, zoals een paspoort of rijbewijs, om de identiteit van de cliënt te verifiëren. Deze informatie wordt vervolgens gecontroleerd op verschillende databases om ervoor te zorgen dat de klant geen hoog risico vormt of betrokken is bij criminele activiteiten.
ā
Kortom, CDD is een belangrijk proces dat notarissen verplicht zijn uit te voeren volgens de wet. Door de benodigde informatie te verstrekken, kunnen cliënten notarissen helpen financiële misdrijven te voorkomen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten. Met Paolo KYC wordt het proces van CDD vereenvoudigd, waardoor jij minder tijd kwijt bent met het aanleveren van gegevens, of met het beantwoorden van onnodige vragen.
