Cliëntonderzoek in Nederland
Notarissen in Nederland zijn verplicht om cliënt due diligence (CDD) uit te voeren om financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit proces is essentieel om ervoor te zorgen dat notarissen niet onbedoeld illegale activiteiten faciliteren.
ā
Tijdens het CDD-proces moeten notarissen de identiteit van hun cliënten verifiëren en informatie verzamelen over hun zakelijke relaties en transacties. Deze informatie wordt gebruikt om de mogelijke risico's te beoordelen en het juiste niveau van due diligence te bepalen.
ā
Door CDD uit te voeren, kunnen notarissen de integriteit van het juridische systeem handhaven en financiële misdrijven voorkomen. Cliënten kunnen dit proces ondersteunen door samen te werken met de notaris en nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken.
ā
Om hen te helpen bij het uitvoeren van CDD, gebruiken notarissen Paolo KYC. Deze geautomatiseerde tool helpt cliënten om snel, gemakkelijk en veilig aan boord te gaan, zodat notarissen kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor CDD. Cliënten verstrekken hun gegevens, waardoor de notaris hun identiteit kan controleren en verifiëren en aan de vereiste regelgeving kan voldoen.
ā
Door gebruik te maken van Paolo KYC kunnen notarissen het CDD-proces stroomlijnen, zodat het efficiënt en effectief verloopt. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat hun informatie veilig en vertrouwelijk wordt behandeld en dat ze bijdragen aan de preventie van financiële misdrijven.
